ОАО "МИНОЙТОВСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новости

Извещение
06.03.2019

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Минойтовский ремонтный завод»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Минойтовский ремонтный завод»

Наблюдательный совет ОАО «Минойтовский ремонтный завод» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

1. Наименование и место нахождения Общества: ОАО «Минойтовский ремонтный завод», 231311, Гродненская область, Лидский р-н, д.Минойты, ул.Лидская, д.10, т/факс 8(0154) 655-301, 655-315, minojty_rz@tut.by

2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров Общества: 20 марта 2019г. 14:00, д.Минойты, ул.Лидская, д.10, Лидский р-н, Гродненская обл.

3. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

3.1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

3.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.3. О распределении прибыли, выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2018 год.

3.4. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2019 год и первый квартал 2020 года.

3.5. Избрание членов наблюдательного совета.

3.6. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета.

3.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

3.8. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

4. Орган Общества, созывающий общее собрание акционеров, основание его созыва: наблюдательный совет ОАО «Минойтовский ремонтный завод», на основании п.48.3. Устава Общества;

5. Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: по месту нахождения Общества по адресу д.Минойты, ул.Лидская, д.10, Лидский р-н, Гродненская обл. с 27 февраля 2019г. по 19 марта 2019г. с 9.00 до 13.30, в день проведения собрания 20 марта 2019 г. по месту проведения собрания.

6. время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: в день проведения собрания - с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания;

Лица, имеющие право на участие в общем собрании должны представить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

  Версия для печати
22.03.2019
Выплата дивидентов за 2018
26.12.2018
Поздравляем Вас с Рождеством и Новым годом!
16.11.2018
Поздравляю вас с профессиональным праздником
13.11.2018
Извещение о проведении
  Другие новости