ОАО «Минойтовский ремонтный завод» сообщает, что 30 марта 2022г. состоится годовое общее собрание акционеров.
Время и место проведения – 11:00 по адресу: г. Гродно, ул. Лермонтова, 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
- Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О распределение прибыли (покрытии убытков за 2021 год) и выплате дивидендов. Утверждение плана распределения чистой прибыли в 2022 году и I квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Время и место ознакомления акционеров:
– с информацией о деятельности Общества за 2021 год: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10 по 29 марта 2022 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 09:00 до 16:00, в день проведения собрания 30 марта 2022 года с 09:00 часов – по месту проведения собрания;
– с материалами по вопросам повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник-пятница) с 17 по 29 марта 2022 года по месту нахождения общества (бухгалтерия) с 9:00 до 16:00, в день проведения собрания 30 марта 2022 года с 9:00 часов – по месту проведения собрания.
Форма проведения собрания – очная.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 30 марта 2022 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Гродно ул. Лермонтова, 2. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
