ОАО «Минойтовский ремонтный завод» (далее – Общество) извещает о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров.
1. Наименование и место нахождения Общества: ОАО «Минойтовский ремонтный завод», 231311, Гродненская область, Лидский р-н, д.Минойты, ул.Лидская, д.10, т/факс 8(0154)655-315, minojty_rz@tut.by
2. Дата, время, место проведения собрания: 26 марта 2020г. 14:00, г.Гродно, ул.Лермонтова, 2.
3. Повестка дня собрания:
3.1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
3.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Общества за 2019 год, аудиторское заключение достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3.4. О распределении прибыли, выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год.
3.5. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год и первый квартал 2021 года.
3.6. Избрание членов наблюдательного совета.
3.7. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета.
3.8. Избрание членов ревизионной комиссии.
3.9. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
4. Орган, созывающий собрание: наблюдательный совет на основании п.48.3. Устава Общества;
5. Время и место ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания: по месту нахождения Общества по адресу д.Минойты, ул.Лидская, д.10, Лидский р-н, Гродненская обл. с 02 марта 2020г. по 25 марта 2020г. с 9:00 до 12:00, в день проведения собрания 26 марта 2020 г. по месту проведения собрания.
6. Время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: в день проведения собрания – с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания;
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании должны представить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор)
